En busca de la verdad
En busca de la verdad
En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de su función en la CEAMSE, el expediente sumó documentación oficial de la Provincia, informes sobre compraventa de divisas por más de $1.900 millones y el detalle de su evolución patrimonial entre 2017 y 2024.
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La investigación judicial contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y titular de la CEAMSE, Claudio "Chiqui" Tapia, dio sus primeros pasos formales con la incorporación de documentación clave sobre su patrimonio. En el marco de la causa que investiga un posible enriquecimiento ilícito, los tribunales federales comenzaron a recibir declaraciones juradas, legajos reservados y reportes cambiarios.
La denuncia que dio origen al expediente sostiene que, en el período comprendido entre 2017 y 2024, la liquidez declarada por el dirigente deportivo experimentó un salto cercano al 1000%.
En las últimas horas, la Provincia de Buenos Aires remitió formalmente las primeras declaraciones juradas -incluyendo legajos reservados- y un dispositivo de almacenamiento con información que aún debe ser analizada. Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires respondió que, debido a la antigüedad de Tapia en su función en la CEAMSE (organismo interjurisdiccional del que forma parte desde 2014, cuando asumió como vicepresidente, y que encabeza desde 2024), no cuenta con sus declaraciones cargadas en el sistema informático local.
Entre los elementos contables incorporados al expediente destaca un informe sobre el mercado cambiario que detalla que Tapia realizó 215 operaciones de compra de dólares por un total de $239 millones y 192 operaciones de venta de moneda extranjera por $1.975.901.003.
Desde la Justicia aclararon que se trata de documentos sumados a la causa para su estudio, lo que no implica que se hayan detectado irregularidades de manera preliminar. Una de las hipótesis bajo análisis apunta a determinar si parte de las ventas responde a la conversión a pesos de remuneraciones percibidas en dólares por su cargo como vicepresidente de la CONMEBOL, puesto por el cual declaró ingresos anuales por $718.536.500 en 2024 (mientras que en la CEAMSE declaró $100.233.144 y su rol en la AFA se desempeña de forma ad honorem).
La investigación busca reconstruir cómo variaron los bienes del dirigente a lo largo de los años:
La causa se encuentra a cargo del juez federal Ariel Lijo, mientras que el fiscal Gerardo Pollicita encabeza la investigación impulsando una batería de medidas orientadas a rastrear cuentas, sociedades, vehículos, viajes y posibles activos en el exterior, habiéndose ordenado también el levantamiento de los secretos fiscal y bancario.
Los investigadores aguardan ahora los informes solicitados a la Caja de Valores (para constatar cuentas comitentes), al Registro Automotor (para identificar rodados a su nombre), registros de embarcaciones y aeronaves, y un reporte de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre eventuales operaciones sospechosas.
En paralelo al avance de la causa patrimonial, el dirigente mantiene presencia en la agenda pública; durante el fin de semana se mostró junto a Nahuel Gallo, el gendarme argentino que permaneció detenido en Venezuela, un vínculo que en su momento motivó al fiscal Carlos Stornelli a pedir la citación de Tapia como testigo para que detalle el rol de la AFA en su liberación, una medida que por el momento frena en distintas instancias de revisión judicial.
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