En busca de la verdad
En busca de la verdad
En las últimas horas la jueza Servini ordenó allanamientos en el expediente de la financiera. El tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino está acusado de lavado de activos y retención indebida de aportes previsionales.
La Justicia avanza con las distintas investigaciones que involucran al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA),Claudio "Chiqui" Tapia y a empresarios de su confianza, como Pablo Toviggino.
Toviggino, tesorero de la AFA, está imputado en varias investigaciones por presuntos delitos financieros que incluyen lavado de activos, retención indebida de aportes previsionales y vínculos sospechosos con una financiera. Estas causas derivaron en allanamientos masivos, secuestros de documentación y embargos sobre patrimonios millonarios.
Una de las investigaciones más importante gira en torno a una imponente propiedad en Villa Rosa, Pilar, con más de 105 mil metros cuadrados, haras, helipuerto, canchas deportivas y un garaje con decenas de autos de lujo. Formalmente, la mansión pertenece a la sociedad Real Central SRL, en manos de Luciano Pantano (exdirigente de futsal y Almirante Brown) y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada. Sin embargo, la Justicia sospecha que podrían actuar como testaferros de Toviggino, ya que sus ingresos no se condicen con el valor de la propiedad.
Durante los allanamientos, se encontraron elementos que vinculan la mansión con el tesorero: un bolso con el logo de la AFA, una plaqueta de Barracas Central (club presidido por un hijo de Tapia) dedicada a Toviggino, y cédulas azules de vehículos a nombre de sus familiares.
El juez penal económico Marcelo Aguinsky ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Toviggino, sus familiares y empresas relacionadas, muchas en Santiago del Estero. Pantano y Conte iban a declarar recientemente, pero pidieron cambiar la competencia al fuero federal de Campana, lo que postergó las audiencias.
Por otra parte, en el fuero federal de Lomas de Zamora a cargo del juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, la Justicia avanza en una causa por presunto lavado de activos a través de Sur Finanzas, empresa de Ariel Vallejo, cercano a Tapia.
La financiera patrocinó clubes y torneos, pero está bajo sospecha por operaciones irregulares. Hubo más de 30 allanamientos en sedes de la AFA, la Liga Profesional y 18 clubes, con secuestros de documentación, computadoras y celulares. También procesaron con prisión domiciliaria a la tesorera de Sur Finanzas y dos empleados por encubrimiento.
Uno de los elementos centrales para el procesamiento de Micaela Sánchez fue el hallazgo de una CPU de color negro en el baúl de la camioneta que manejaba la mujer al momento del procedimiento. De acuerdo con la causa, ese equipo formaba parte del material que estaba siendo retirado del galpón cuando la policía intervino.
En el mismo vehículo, los investigadores encontraron una copia del acta de la asamblea general de accionistas de Sur Finanzas. Además, se secuestraron dos teléfonos celulares ocultos debajo del cobertor del fondo de la camioneta y otro celular escondido bajo la alfombra del asiento del conductor, lo que para la Justicia reforzó la sospecha de que se intentaba sustraer y ocultar pruebas.
El procedimiento se produjo luego de que el juez Armella ordenara una consigna policial en el depósito de Turdera, tras detectar un movimiento inusual de vehículos.
En las últimas horas, por orden de la jueza María Servini, allanaron casa de la mamá de Vallejos en Banfield. El operativo lo lleva a cabo la Policía Federal Argentina (PFA) por supuesto fraude con la compra de dólares oficiales sin justificación, maniobra conocida como "rulo" cambiario, por la que se compran dólares que se venden a un precio mucho más alto.
La Justicia tiene bajo la lupa una serie de movimientos financieros vinculados a la entidad liderada por Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino. Se investiga un circuito montado para evadir a los organismos fiscales.
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