Tres de los imputados en la causa de las cooperativas de Quilmes no declararon ante la AFIP las sociedades que habrían constituido en Miami, por las que se los investiga en la Justicia Federal de Capital y de Quilmes, a partir de una denuncia por presunto desvío de fondos otorgados por el Municipio a cooperativas y una empresa. Así surge de un informe del organismo fiscal que llegó a los Tribunales federales de ese municipio del sur del conurbano bonaerense. Los investigados que no habrían declarados esas firmas offshore son el ex subsecretario de Hábitat de la gestión de Mayra Mendoza, Sebastián Raspa; el también ex funcionario del Municipio de Quilmes Martín Bordalejo; y el empresario local José Alejandro Scozzari.

Raspa renunció el 23 de abril después que se conociera por una publicación del sitio El Disenso, que cooperativas de trabajo ligadas a él, a su socio Bordalejo y a sus familiares, recibieron más de $500 millones del Municipio conducido por la intendenta de La Cámpora para tareas, en su mayoría, de mantenimiento y limpieza de espacios públicos. La Cooperativa La Estrella, cuyo responsable es Bordalejo, fue la más favorecida con contratos adjudicados en forma directa - por casi $397 millones - en lo que va del mandato de Mayra Mendoza. En tanto, la constructora de Scozzari, The Wolf Building, resultó adjudicada con contratos por más de $88,5 millones, otorgados por el Municipio quilmeño entre mayo del 2020 y abril de 2022.

Raspa, Bordalejo y Scozzari son, a su vez, socios en la constructora J D Vetruvio, y Raspa y Bordalejo, además, en Cantón Towers Gestión SAS.

Las sociedades no declaradas ante el fisco argentino y ahora bajo la lupa son Borda Investments LLC, Raspa Investments LLC y SCO Investments LLC. Los nombres remiten a los apellidos de cada uno de ellos. Si bien Mayra Mendoza es la otra imputada en este expediente que lleva el juez federal Luis Armella y la fiscal Silvia Cavallo, no hay documentos del registro público societario de Miami que la vinculen a ella con alguna de estas sociedades en el exterior. En un video difundido hace 20 días, la intendenta de Quilmes e integrante de la mesa de La Cámpora aseguró que las acusaciones en su contra eran “noticias falsas” y desmintió la acusación “de fugar plata a Miami y hacer pagos a cooperativas que no trabajan”. También negó tener cuentas o firmas afuera.

Sociedades gemelas

Raspa Investments LLC y Borda Investments LLC fueron constituidas el mismo día, el 5 de noviembre de 2020 como compañías de responsabilidad limitada, conocidas por la sigla LLC (Limited Liability Company) en Estados Unidos. Quién las registró como agente fue Jaime Parlade. La firmas fueron inscriptas poco antes de que se firmara contrato entre la Municipalidad y la Cooperativa de Trabajo La Estrella, el 30 de diciembre de ese año, por $8.954.865, para la ejecución de la obra “cierre de malla la Ribera 3?.

La existencia de las offshore fue revelada también por El Disenso, pero al hacerse pública su existencia, fueron cerradas el 6 de mayo pasado, el mismo que se conoció que Raspa, Bordalej, Scozzari y Mayra Mendoza quedaron imputados por el fiscal federal Ramiro González en la causa que se sustancia en Comodoro Py. Así surge de los documentos públicos del Registro Comercial del estado de Florida consultados por Infobae, donde actualmente figuran como “inactivas”.

En ambas sociedades, como directivos y administradores (o managers) figuran Bordalejo y Scozzari, la ciudadana norteamericana Wendy Silva, y SCO Investments LLC, la tercera firma bajo sospecha.

SCO Investments LLC, que comparte el agente registrado (Jaime Parlade) con las otras dos, fue abierta el 2 de mayo de 2017, y Scozzari figura como “miembro autorizado” (AMBR por authorized member), y Silva como administradora (manager). Bordalejo se sumó en noviembre de 2020 (para la misma fecha en que fueron registradas Borda y Raspa Investments) también como “miembro autorizado”. Así figura en el Balance anual de la compañía del 2020, revisado por Infobae. SCO Investments LLC es la única que sigue abierta a la fecha.

Exhorto internacional

La información sobre la constitución de las sociedades en Miami deberá ahora ser corroborada oficialmente por el Juzgado Federal de Quilmes, en un exhorto internacional que sería despachado la semana próxima. Desde la Fiscalía a cargo de Silvia Cavallo aún no fue solicitado su envío, a la espera de recabar primero la mayor información posible para evitar que el oficio a las autoridades norteamericanas sea rechazado.

En la otra causa que tramita en la Justicia Federal de la Capital, el juez federal Ariel Lijo ya envió un exhorto internacional el 2 de junio último para el Tribunal con Jurisdicción y Competencia en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, brinde información sobre las empresas bajo la lupa, en las que aparecen Bordalejo y Scozzari. El objetivo es determinar si parte de los fondos de la intendencia de Quilmes entregados a las cooperativas bajo control de Raspa y Bordalejo, y a la empresa de Scozzari, The Wolf Building, se desviaron a cuentas offshore a nombre de estas firmas en las que los nombres de los tres imputados se entrecruzan.

Sobre el hecho de que las sociedad no figuran como declaradas ante la AFIP, fuentes judiciales explicaron que “no informar una participación societaria en una declaración jurada impositiva es un delito. Después habrá que ver si esa sociedad tuvo ingreso de fondos y su origen, ya que podrían ser producto de una maniobra de evasión o de lavado de dinero”.