En busca de la verdad
En busca de la verdad
La Justicia analiza una supuesta conversación entre Pablo Toviggino y el abogado Juan Pablo Beacon en la que coordinan el envío de US$220.000 en efectivo. El intercambio quedó bajo la lupa en la investigación sobre el presunto desvío de fondos de TourProdEnter hacia empresas consideradas fantasma.
Una supuesta conversación por chat entre Pablo Toviggino y su ex mano derecha, el abogado Juan Pablo Beacon, pasó a ocupar un lugar central en la causa judicial que investiga la ruta de fondos de la AFA en el exterior. Según la reconstrucción difundida por el canal TN, el intercambio del 24 de febrero de 2022 mostraría por primera vez una coordinación explícita para la entrega de dinero en efectivo presuntamente vinculado a transferencias realizadas desde TourProdEnter.
De acuerdo con ese material, Beacon le avisa a Toviggino que enviará "los 220", y minutos después el dirigente responde que el intermediario sólo había llevado US$120.000. Más tarde, siempre según el chat bajo análisis, Beacon remite el resto y Toviggino confirma la recepción de los US$100.000 faltantes. Para los investigadores, esa secuencia podría constituir una evidencia directa de una entrega física de divisas en la Argentina.
.jpg)
El presidente de la AFA se defendió en la causa que investiga una supuesta retención indebida de tributos y aportes previsionales por unos $19.000 millones. En su presentación, sostuvo que no tuvo injerencia directa en las maniobras denunciadas y respaldó el accionar fiscal de la entidad.
La conversación habría ocurrido apenas un día después de una transferencia de US$300.000 desde TourProdEnter hacia Dicetel, una de las firmas señaladas en la causa como presuntamente fantasma. El expediente incluye el comprobante de esa operación bancaria y que la hipótesis judicial apunta a que parte de esos fondos salían de cuentas en el exterior, pasaban por esas sociedades y luego regresaban al país mediante entregas en efectivo.
La mecánica que investiga la Justicia incluye también a financistas e intermediarios que habrían participado del traslado del dinero. En este episodio, el nombre que aparece en el intercambio es Brian Prendes, mencionado como quien habría llevado primero una parte del monto y luego el resto. En otras notas de la misma investigación, se señaló que el expediente ya sumó chats, audios, planillas, facturas y comprobantes que intentan reconstruir un circuito de pagos en efectivo ligado a transferencias millonarias.
El tesorero de la AFA presentó este miércoles un escrito ante la Justicia en el que negó haber cometido un delito en la causa impulsada por ARCA por presuntas irregularidades tributarias. Su defensa sostuvo que las obligaciones reclamadas no eran exigibles hasta el 31 de julio de 2026 y afirmó que la entidad "siempre tuvo voluntad de pago".
La causa está a cargo de la fiscal Cecilia Incardona y del juez federal Luis Armella, y busca determinar qué ocurrió con unos US$260 millones que la AFA recibió en el exterior por sponsors, amistosos y AFA Play. Según la línea investigativa publicada hasta ahora, una parte de esos recursos habría sido desviada a compañías radicadas en Estados Unidos -entre ellas Dicetel- y luego habría vuelto al país en efectivo. Por ahora, el chat es una pieza más dentro de un expediente en curso, pero su contenido aparece como uno de los elementos más sensibles para la pesquisa.
