Las presuntas irregularidades investigadas por la Justicia sobre el conglomerado de empresas de Ariel Vallejo, financista cercano a Claudio "Chiqui" Tapia, se extienden a la presentación de sus estados contables. Según fuentes oficiales, un total de 14 compañías asociadas al empresario adeuda balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo encargado de regular a las sociedades.

De esas 14 empresas, 10 fueron imputadas por la fiscal Cecilia Incardona en un expediente que investiga supuesto lavado de dinero. Entre ellas se destacan Sur Finanzas Group, Sur Finanzas PSP, Cluster Palace Beach y Sur Pagos, firmas que además fueron allanadas por el juez federal Luis Armella.

Las realidades dentro del grupo empresarial varían: Cluster Palace Beach, utilizada por Vallejo para un parador en Villa Gesell, figuraba como titular de la Ferrari California negra que solía estar frente a la sede central de Sur Finanzas en Adrogué. En cambio, Roncalom SA, dedicada a materiales de construcción, figura en la central de deudores del Banco Central con la peor calificación: situación 5, considerada "irrecuperable".

Según explicó Daniel Vitolo, titular de la IGJ, "ninguna de las empresas del grupo presentó balances. Actualmente no podemos intimarlas porque hay una moratoria abierta hasta el 30 de junio de 2026, salvo que haya una denuncia". 

El Gobierno podría sumar otra denuncia contra la AFA si no presenta los balances reclamados por la IGJ

Argentina

La Inspección General de Justicia abrió un sumario para investigar a la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia con foco en los balances, la actuación en la provincia de Buenos Aires y la creación de la Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino (UNAFA).

El foco principal de la investigación se centra en dos ramas medulares: Sur Finanzas, dedicada a otorgar créditos y reconocida como "la billetera del fútbol", y Sur Finanzas PSP, la proveedora de servicios de pago que motivó la denuncia de la Dirección General Impositiva por presunto lavado de dinero y evasión, con transferencias por $818 mil millones. Vallejo, al respecto, se defendió afirmando: "No tengo un ejército de soldaditos".

Otras firmas que no presentaron balances incluyen Gestiones San Miguel, creada en 2015 y vinculada a familiares de Vallejo, así como Sur Finanzas Beach y Valle Business, asociadas a operaciones con facturas apócrifas. Entre 2021 y 2022, Sur Finanzas Group se convirtió en sponsor de clubes como Banfield y Racing, y amplió su presencia en torneos de la AFA, generando nuevas empresas bajo el paraguas del grupo: Sur Pagos, Sur Crypto, Sur Valores y SF Inversiones.

La IGJ también prepara intimaciones a la AFA y a la Superliga por irregularidades en sus estados contables y financieros. Vitolo señaló que "desde 2017 se le vienen pidiendo ciertos papeles a la AFA y no los respondió. La falta de cumplimiento dentro del plazo otorgado podrá derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades como para sus directivos".

Este panorama coloca a Vallejo y su conglomerado empresarial en el centro de la atención judicial y regulatoria, con potenciales repercusiones económicas y legales de alcance significativo.