Sofia Clerici inspiró a muchos al lograr el blanqueo de fondos mientras es investigada por la Justicia Federal y ya su caso es invocado por otros para lograr el mismo fin, como lo hace Karina Moyano, la hija del sindicalista, quien es investigada por supuesto lavado de dinero a raíz de la falta de explicación sobre 100 mil dólares.

Los 100 mil dólares fueron secuestrados en 2021, en el marco de múltiples allanamientos, en una causa por narcotráfico en la que ella se comprobó no tenía nada que ver. Pero sí despertó las sospechas sobre el origen de ese dinero y presuntas maniobras de lavado de dinero.

Luego de idas y vueltas, ella había sido sobreseída y se le devolvió el dinero. Pero luego se reactivó el caso y desde el juzgado se le reclamó que vuelva a depositar los 100 mil dólares en la cuenta de incautación, pero ella dijo que ya no los tenía, porque ni bien lo recibió lo usó para pagar deudas.

Ahora, a través de una abogada, llamativamente, reclamó autorización al juzgado y el levantamiento de la inhibición general de bienes para poder ingresar al blanqueo de capitales, tal cual lo hizo en otra causa, la modelo Sofía Clerici.

Si bien en la presentación su abogada argumenta que el dinero es producto de "tantos años de trabajo" sigue sin justificar ante la Justicia el origen. Apenas sí hubo una presentación, pero que para criterio de los fiscales Cecilia Incardona y la Procuraduría de Narcocriminalidad son vagas e imprecisas las explicaciones.

La hija de Hugo Moyano busca blanquear 100.000 dólares: su argumento

En esa presentación, la hija de Moyano intentó explicar la posesión de los 100 mil dólares en el buen éxito de operaciones inmobiliarias personales, pero también de sus padres.

En el transcurso de la causa y al no devolver el dinero, incluso la Justicia avanzó con la tasación de una propiedad a su cargo para equiparar la suma objeto de investigación y que sigue inhibida.

Ahora, el pedido de la hija de Moyano es contra reloj, pues el plazo para blanquear capitales se ha extendido apenas hasta el 8 de noviembre y es muy probable que no llegue a hacerlo.Las fiscales pidieron no hacer lugar al reclamo de Karina Moyano, quien intentó equipar su situación a la de Clerici, pero que según aquellas son casos distintos.

Es porque Clerici tenía sus 600 mil dólares ya incautados por la Justicia, en cambio, la hija de Moyano, el dinero lo tiene bajo su poder y aún no lo devolvió al juez, tal cual se lo viene reclamando.

Justamente, las fiscales evalúan que es contradictorio el pedido de Moyano de blanquear ese dinero, cuando ella misma dijo que no lo tenía porque ni bien lo recibió tras ese sobreseimiento transitorio, lo usó para pagar deudas.

No solo pidieron sea rechazada la autorización para blanquear los fondos, sino que reclamaron que se la intime a devolver los 100 mil dólares que se investigan y que se disponga el levantamiento fiscal, bancario y bursátil.

La postura de la Justicia sobre Karina Moyano

En su evaluación, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, remarcó que la causa está en trámite y la situación procesal de Karina Moyano no fue despejada, pese a que rige el principio de inocencia, hasta tanto se demuestre que cometió lavado de dinero.

Tal cual evaluó la fiscalía, el juzgado considero que el dinero nunca lo devolvió, tal cual se le reclamó y la contradicción sobre cómo pretende blanquear esa suma cuando ella dijo que lo utilizó para pagar deudas.

Por ello, es que no hace lugar a la autorización para liberar los fondos destinados al blanqueo de capitales, mantiene firme la inhibición y ahora envío oficios para disponer el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil para continuar con la investigación.
Villena le dio un plazo de tres días a la hija de Moyano para que justifique el origen del dinero o bien lo deposite en una cuenta a nombre del juzgado.

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