La Justicia avanza en la identificación de la red de intermediarios vinculados a Martín Migueles, exsocio de Elías Piccirillo, quienes facilitaban el acceso exprés al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). El fiscal Franco Picardi ha identificado a Patricio Guido Marre, alias "Pato", un asesor inmobiliario de Nordelta, como uno de estos intermediarios, conocido por Migueles a través de una expareja. Se sospecha que Marre podría tener vínculos con exfuncionarios, por lo que el fiscal solicitó el análisis de sus llamadas entre enero de 2022 y diciembre de 2023.

Los chats de Migueles revelaron que Marre estaba agendado como "Pato Juli", en referencia a la inmobiliaria de su esposa. En un audio de marzo de 2023, Migueles discute con un contacto el reparto de comisiones, indicando que Marre facilitó la conexión con los clientes. El fiscal también reconstruyó una reunión clave el 18 de enero de 2023 en Nordelta, donde estuvieron "Pato" y Héctor Ezequiel Caputto, alias "Pipo", otro intermediario. Los diálogos posteriores a este encuentro sugieren que fue "altamente positivo" para los involucrados. Por ello, Picardi solicitó los registros de llamadas y SMS de Marre y Caputto entre 2022 y 2023 para corroborar vínculos y patrones de interacción.

La investigación también busca identificar a "la vieja del Central" y "la señora", otros dos intermediarios que conseguían dólares baratos o facilitaban las importaciones. Se apunta a una exfuncionaria jubilada del Banco Central o a la contadora Valeria Fernández, con llegada a financistas. Picardi busca escalar la cadena de responsabilidades, solicitando a la Aduana identificar a los funcionarios que aprobaron procesos SIRA en 2023, específicamente en relación con las empresas NEMES S H de Fuentes N y Mazza, TEFASA y Fizika SRL, cuyos nombres surgieron de los chats de Migueles.

Otro aspecto de la causa es el "rulo financiero", que generó ganancias del 100% durante el cepo cambiario, sugiriendo connivencia entre "cueveros" y funcionarios del Banco Central. Hasta el momento, hay cinco funcionarios de segunda línea imputados y allanados. Picardi solicitó al Banco Central identificar a los funcionarios jerárquicos con injerencia en el control de casas de cambio entre 2020 y 2023, y detallar los circuitos internos de autorización y control del mercado oficial de cambios.

El fiscal también pidió copias de los sumarios contra las casas de cambio investigadas e informes sobre los fondos utilizados para fondear sus cuentas, incluyendo la identificación de personas físicas y jurídicas que inyectaron pesos y la trazabilidad de las divisas adquiridas en 2023. El Banco Central tiene al menos cuatro sumarios en curso, incluyendo el caso de Arg Exchange, de Piccirillo y Migueles, que compró y vendió más de 250 millones de dólares en 2023. La Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA concluyó que Arg Exchange realizó una "actividad no permitida" al adquirir divisas a valores oficiales para el mercado paralelo, sin justificar el origen de los fondos.

Piccirillo es una figura central en la causa, que se inició con audios que él grabó y que fueron aportados por el expolicía Carlos "El Lobo" Smith. Picardi solicitó la detención de Piccirillo en Nordelta, pero este escapó, presumiblemente descartando su teléfono. El fiscal ha reabierto esta línea de investigación, solicitando a la Asociación Vecinal Nordelta un listado de visitas a la casa de Piccirillo entre 2020 y 2024, período que coincide con su relación con Jesica Cirio. También se busca información sobre los movimientos en la casa de Migueles en el mismo barrio, donde tuvo lugar una reunión clave entre Piccirillo y Smith tras la detención de Francisco Hauque, y donde, según Smith, Cirio sufrió una "crisis de nervios" esa madrugada.