En busca de la verdad
En busca de la verdad
Chats, mensajes de voz, correos y comprobantes describen la emisión de facturas y acuerdos presuntamente simulados para justificar giros de dinero desde cuentas ligadas a la entidad hacia firmas radicadas en el exterior.
La Justicia federal sumó nueva documentación a la investigación sobre el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior. En el expediente que llevan adelante la fiscal Cecilia Incardona y el juez Luis Armella, se analizan audios, chats, correos electrónicos y facturas que, de acuerdo con la hipótesis de los investigadores, podrían revelar un mecanismo de contratos presuntamente falsos para justificar transferencias millonarias hacia firmas radicadas fuera del país.
Entre las pruebas bajo análisis aparece una conversación entre el empresario Fabián Saracco -mencionado en la causa por haber manejado fondos de la AFA en el extranjero a través de la empresa Odeoma- y el abogado Juan Pablo Beacon, identificado en la investigación como un hombre cercano al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. En esos intercambios, ambos coordinan el envío de facturas y correos con instrucciones de pago, en una secuencia que la Justicia intenta determinar si fue utilizada para respaldar giros de dinero hacia empresas sin actividad verificable.
Uno de los intercambios centrales está fechado el 15 de diciembre de 2021. Según la documentación difundida, Saracco le envió a Beacon tres comprobantes y le pidió que los remitiera desde su correo oficial de la AFA a una dirección ligada a Gold Medal Sports, con indicaciones expresas para que esos pagos se concretaran antes del 17 de diciembre. En ese mismo mensaje, le sugirió darle al correo un "tenor profesional" y agregó que "PT ya sabe", una referencia que los investigadores observan con especial atención.
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El presidente de la AFA encabezó este lunes el acto de presentación de la nueva plataforma de transmisión del fútbol argentino y dejó un mensaje de tono desafiante en la previa de su declaración ante el juez Diego Amarante. La indagatoria será el jueves 12 de marzo, en el marco de la causa por una presunta retención indebida de tributos y aportes por más de $19.300 millones.
La operatoria, siempre según la línea investigativa, se habría repetido semanas después. El 7 de enero de 2022, Saracco volvió a enviar nuevas facturas y pidió que se replicara "lo mismo que la última vez", también con instrucciones de pago. Para la Justicia, ese patrón podría reflejar un circuito documental montado para canalizar fondos desde cuentas vinculadas a la AFA hacia sociedades del exterior.
La causa menciona, entre otras, a Samkat LLC, una firma que según los registros analizados fue creada en 2020 y disuelta en 2024, sin página web, redes sociales ni actividad comercial visible. También se revisan correos relacionados con un supuesto "proyecto Genius", en los que Beacon habría adjuntado facturas de tres compañías de Miami -MS Innovation Tech Corp, Arcofisa International Corp y MLS Global Trading Corp- por servicios de marketing digital, outsourcing y logística, por montos que superaban en conjunto el millón de dólares.
Otro de los puntos sensibles del expediente es un chat de diciembre de 2020 en el que Saracco preguntó si la AFA tenía permitido "invertir dinero en proyectos" y agregó: "Estoy inventando unos contratos para justificar cosas y quería saber si puede". Esa frase es una de las piezas que la investigación observa como posible indicio de una maniobra de simulación documental.
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El juez Diego Amarante recibirá esta semana a los funcionarios que están acusados de la retención indebida de aportes a la seguridad social. La investigación surgió de una denuncia de Arca.
Además de los contratos y facturas, la Justicia examina mensajes que harían referencia a entregas de dinero en efectivo. En uno de ellos, Saracco avisa que "mañana a las 15 te llevan 350"; en otro, Beacon expresa preocupación porque ese día "traen hoy solo 300K" y no sabe "cómo decirle a Pablo". Los investigadores tratan de establecer si esos montos tenían relación con parte de los fondos transferidos y si hubo retornos de dinero a la Argentina por fuera de los canales formales.
La ruta del dinero que intenta reconstruir el expediente parte de unos 260 millones de dólares que la AFA habría recibido en el exterior por sponsors, amistosos y AFA Play. Según la documentación citada por el canal TN, parte de esos fondos era administrada por TourProdEnter, firma del empresario Javier Faroni, desde donde luego se habrían derivado pagos a compañías consideradas sospechosas. Entre ellas figura Dicetel, que habría recibido más de 4,8 millones de dólares.
Por ahora, la principal incógnita de la causa sigue siendo el destino final de ese dinero. Los audios y chats incorporados permitirían reconstruir quién ordenaba pagos, quién los recibía y cómo se calculaban comisiones, pero la Justicia todavía busca probar con precisión dónde terminaron esos fondos y si existió un esquema sistemático de desvío.
