La Justicia federal investiga si parte de fondos que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tenía en el exterior fueron retirados en efectivo en Buenos Aires y posteriormente utilizados para adquirir la mansión de Pilar que perteneció al exfutbolista Carlos Tévez. La pesquisa se apoya en nueva documentación incorporada al expediente que sugiere movimientos millonarios vinculados a una dirección específica del microcentro porteño.

El material -ya en manos de la fiscal Cecilia Incardona y del juez Luis Armella- incluye presuntos chats, audios, planillas y cheques que ubican operaciones financieras en Lavalle 1718, piso 4 C. Esa dirección coincide con la sede registrada de Malte SRL, la firma que adquirió la propiedad, y también con una oficina atribuida a Juan Pablo Beacon, excolaborador cercano de Pablo Toviggino.

Según los documentos bajo análisis, entre febrero y mayo de 2022 se habrían cobrado US$5.280.534 en 26 pagos en efectivo en ese lugar. Los investigadores buscan determinar la autenticidad del material y reconstruir la trazabilidad de los fondos.

Uno de los supuestos intercambios fechados el 3 de mayo de 2022 muestra a Beacon consultando a un financista identificado como "Fiño" por el costo de cobrar un cheque por tres millones de dólares. En la conversación, el interlocutor responde que la comisión sería del 2,5% y que el cobro se concretaría en 48 horas. En ese diálogo, Beacon habría señalado que el cheque era de "Malte, la empresa nuestra" y que correspondía a "un pago por un tema de Arsenal".

Otros mensajes, también bajo verificación judicial, ubican coordinaciones de entregas de dinero en la misma dirección, con referencias a envíos de efectivo y montos específicos. La documentación describe incluso un recorrido logístico: desde una financiera ubicada en avenida Corrientes partiría un vehículo hacia Lavalle 1718, y desde allí un monopatín trasladaría fondos a otra oficina vinculada a la misma firma.

El expediente también analiza el origen del dinero. De acuerdo con los elementos incorporados, la empresa TourProdEnter, vinculada al productor Javier Faroni, habría transferido alrededor de US$50 millones a cinco compañías radicadas en Estados Unidos que se investigan como posibles firmas fantasma. Una de ellas, Dicetel, recibió más de US$4,8 millones. La hipótesis judicial es que parte de esos recursos habrían regresado al país en efectivo.

Las conversaciones atribuidas a Beacon y Toviggino incluyen referencias a montos, comisiones y transferencias. En uno de los mensajes se menciona el envío de US$220.000, mientras que en otro se evalúa transferir US$2 millones a Dicetel "sin factura", operación que el supuesto financista habría advertido como riesgosa y recomendó dividir.

La causa también puso el foco en la mansión de Pilar, valuada en unos US$20 millones. El fin de semana, el juez intentó retirar la custodia policial del inmueble, pero la fiscal apeló la decisión, lo que evidenció tensiones dentro del proceso. El objetivo central de la investigación es determinar la ruta del dinero y establecer si existe vínculo entre los movimientos financieros detectados y la compra de la propiedad.