El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, avanzó con nuevas medidas en una causa por lavado de dinero que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En ese marco, ordenó un exhaustivo relevamiento de los movimientos bancarios realizados por la entidad en el Banco Credicoop desde el año 2021, con especial foco en las transferencias provenientes del exterior.

La solicitud judicial apunta a reconstruir el circuito financiero completo: ingresos, egresos, operaciones en efectivo, cheques y transferencias, organizadas por mes y por tipo de operación. También se pidió identificar a todas las personas físicas y jurídicas que intervinieron en esos movimientos, incluyendo el país de origen de los fondos internacionales y sus beneficiarios finales.

Además, Armella requirió a la misma entidad bancaria que informe si existen cajas de seguridad registradas a nombre de la AFA.

En paralelo, el magistrado envió un oficio al Banco Coinag, con sede en Santa Fe, para determinar si algunos de los principales investigados poseen cuentas o cajas de seguridad allí. En la lista figuran el empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, titulares de la firma TourProdEnter, junto a cuatro personas de Bariloche que habrían participado en el desvío de al menos 42 millones de dólares.

Según la investigación, ese dinero fue canalizado a través de cuatro sociedades constituidas en el estado de Florida: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. Entre todas recibieron los fondos enviados desde TourProdEnter y compartían un mismo domicilio legal en un edificio de oficinas de Miami, además de utilizar como agente registrador a una firma radicada en Wyoming.

El nexo clave para conseguir a los llamados "prestanombres" habría sido Juan Schreiber, un empresario hotelero de Bariloche con vínculos en el ámbito financiero porteño. Tras la publicación de la maniobra, tres de las cuatro sociedades fueron cerradas, mientras que la restante ya se encontraba inactiva desde 2023.

La causa se originó a partir de una investigación por lavado que tenía como imputados a exdirigentes del club Banfield, y luego se amplió con información aportada por la Dirección General Impositiva en una denuncia contra la empresa Sur Finanzas. A fines de diciembre, los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco solicitaron incorporar el tramo internacional del esquema, lo que derivó en allanamientos tanto en el domicilio de Faroni como en la sede de la AFA.

Durante esos procedimientos se halló un contrato que indica que TourProdEnter habría recaudado al menos 260 millones de dólares desde diciembre de 2021. A lo largo de la feria judicial de enero, el expediente continuó avanzando con medidas patrimoniales sobre los principales involucrados.