El Gobierno nacional amplió su denuncia judicial contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, por presuntas maniobras de retención indebida de tributos y aportes a la Seguridad Social. La presentación fue realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5.

Según el documento al que pudo acceder el portal Todo Noticias, el organismo recaudador señaló que la AFA habría retenido fondos correspondientes a impuestos y contribuciones previsionales que no fueron depositados dentro de los plazos legales establecidos. La denuncia alcanza tanto a la entidad como a "las personas que resulten responsables" en una causa que ya se encontraba en trámite y que ahora incorporó nuevos períodos y montos bajo sospecha.

Con esta ampliación, el monto denunciado asciende a $11.759.643.331,62 y corresponde a obligaciones correspondientes a los períodos comprendidos entre marzo de 2024 y julio de 2025, tanto en materia tributaria como previsional.

De acuerdo con la presentación judicial, la cifra investigada se compone de tres grandes rubros: retenciones de IVA por $501.124.322,04; retenciones del Impuesto a las Ganancias por más de $9.200 millones; y aportes y contribuciones a la Seguridad Social por $1.997.364.757,65.

ARCA indicó que, si bien algunos pagos fueron realizados, estos se efectuaron fuera del plazo legal o mediante planes de facilidades posteriores, lo que -según la normativa vigente- no impide la posible configuración del delito cuando el depósito no se concreta en tiempo y forma.

Desde el organismo aclararon además que los más de $11.700 millones denunciados corresponden únicamente a esta nueva presentación y que se suman a lo ya investigado previamente en la causa. Con ambas imputaciones, el monto total bajo análisis judicial supera los $19.300 millones.

Finalmente, en la ampliación de la denuncia se solicitó que se tenga por presentada la nueva imputación, que se incorpore la documentación aportada como prueba, que intervenga el Ministerio Público Fiscal, que se cite a declarar a los responsables de la AFA y que, de corresponder, la causa sea elevada a juicio.