En busca de la verdad
En busca de la verdad
Conocer los límites de dinero que fija la ex AFIP es clave para evitar dolores de cabeza, cruces de datos y posibles investigaciones fiscales.
Con el arranque de un nuevo mes y ya pensando en febrero de 2026, la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha una actualización de los controles sobre transferencias bancarias y billeteras virtuales.
Cuando se envían o reciben montos elevados sin poder justificar su origen, el organismo puede avanzar con controles fiscales, aplicar multas, disponer bloqueos temporales de cuentas o incluso dar intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF) ante posibles maniobras de lavado de dinero.
En ese marco, ARCA redefinió los topes que determinan desde qué valores las transferencias bancarias y virtuales quedan bajo monitoreo. Este ajuste se realiza de forma automática y semestral, tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC, tal como lo establece la Resolución General 5512/2024.
Superar estos topes vigentes en febrero activa alertas automáticas que pueden derivar en revisiones detalladas por parte de ARCA, con posibles bloqueos temporales o pedidos de justificación del origen de los fondos.
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