En busca de la verdad
En busca de la verdad
La Coalición Cívica presentó nuevas pruebas ante la Justicia que apuntan a una red de sociedades fantasma y cuentas en el extranjero utilizadas para sacar fondos de la entidad entre 2021 y 2025.
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Una nueva denuncia golpea a la cúpula de la AFA representada por Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino. Ahora por el supuesto desvío de US$ 300 millones de la Asociación del Fútbol Argentino a través de una red de empresas offshore
La Coalición Cívica, que había denunciado la misión de Pilar, volvió a presentarse en tribunales para solicitar al juez Marcelo Aguinsky que amplíe la investigación sobre "una red internacional de intermediarios financieros que operó entre 2021 y 2025, canalizando fuera del circuito bancario argentino más de US$ 300 millones de ingresos de la AFA, bajo el pretexto del 'cepo cambiario' y mediante mecanismos irregularmente onerosos (comisiones del 30% sobre los montos manejados)", según la denuncia.
"Esta red habría permitido desviar y ocultar fondos, valiéndose de empresas pantalla constituidas en el exterior (incluyendo paraísos fiscales) y de cuentas bancarias offshore, con participación o aquiescencia de dirigentes de la AFA", dice el escrito y pide poner el foco de la Justicia en: "Erica Gillette (administradora de TourProdEnter LLC, vinculada a Javier Faroni); Leandro Petersen (jefe del Área Comercial y Marketing de AFA); Andrés Scornik (controlante de Global FC LLC); Marcelo Fabián Ramón Saracco (operador financiero ligado a AFA, socio de Odeoma Gestión); Melchor Amoedo Merlín (socio español de Odeoma Gestión SL); y las sociedades comerciales Q22 Services Limited, Odeoma Gestión SL, Stratega Consulting USA LLC, Stratega UK Ltd., Dicetel Corp. (o Decitel) y Global FC LLC".
La Coalición Cívica pidió investigar a Javier Faroni por el contrato con la AFA.
"Todos ellos habrían intervenido, en distinto grado, en la estructuración y/o ejecución del circuito financiero investigado", dice el escrito.
Según la denuncia, "la AFA recurrió al menos a seis empresas intermediarias o agentes comerciales en el exterior, a través de las cuales recaudó más de US$300 millones provenientes de patrocinadores y otras fuentes, para luego distribuir dichos fondos fuera del circuito legal. Este mecanismo se habría implementado bajo la conducción del presidente de la AFA, Claudio Tapia, con la intervención directa de altos dirigentes de su entorno: el entonces director Comercial y de Marketing, Leandro Petersen, el tesorero Pablo Ariel Toviggino y su lugarteniente Juan Pablo Beacon -quien ocupó la dirección ejecutiva de la AFA-, aparecen señalados como organizadores que interactuaban con las empresas intermediarias y las firmas auspiciantes, manteniendo a estas últimas sin contacto directo con los intermediarios".
Los denunciantes son Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, de la Coalición Cívica. Las figuras que piden investigar son lavado y administración fraudulenta.
De acuerdo con la presentación judicial realizada en la Causa N.° 5277/2025, entre los años 2021 y 2025, la AFA habría canalizado más de US$ 300 millones fuera del circuito bancario argentino. Bajo el pretexto de sortear el "cepo cambiario", la entidad utilizó al menos seis empresas intermediarias en el exterior que cobraban comisiones de hasta el 30% sobre los montos manejados.
La mansión de Pilar valuada en 20 millones de dólares.
Este circuito financiero, presuntamente liderado por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, habría permitido ocultar fondos mediante empresas pantalla y cuentas en paraísos fiscales como Guernsey y estados con baja tributación como Delaware y Florida.
La denuncia apunta al empresario teatral y exdiputado provincial Javier Faroni. A través de su sociedad TourProdEnter LLC, Faroni "habría concentrado ingresos por US$ 260,5 millones entre 2022 y 2025. Sin embargo, se estima que solo el 5,4% de ese dinero ingresó efectivamente a las arcas de la AFA", según el escrito..
Otros nombres mencionados incluyen a:
Leandro Petersen: Jefe del Área Comercial y Marketing de AFA.
Marcelo Fabián Ramón Saracco: Operador financiero señalado como el "armador" inicial de la estructura offshore en España.
Erica Gillette: Administradora de TourProdEnter LLC y esposa de Faroni. La denuncia pone el foco en "al menos US$ 42 millones de los ingresos de la AFA que habrían sido girados desde TourProdEnter hacia sociedades fantasma constituidas en el estado de Florida (EE.UU.), sin actividad comercial real. Estas empresas off-shore incluyen Velpasalt Global LLC, Marmasch LLC, Soagu Services LLC y Velp LLC, todas ellas controladas en los papeles por personas de escasos recursos en Argentina (residenciados en Bariloche, algunos beneficiarios de viviendas sociales o con quiebras personales). Así se habrían canalizado US$ 42 millones de la AFA provenientes de publicidad, sponsoreo y partidos amistosos, entre otras fuentes legítimas de ingreso.
La investigación detalla pagos que carecerían de sustento comercial real:
Dicetel Corp: Una supuesta firma fantasma en Miami habría recibido más de US$ 4 millones por supuestos "cursos de filosofía de gestión" brindados a la AFA.
Negocio ecuestre: Se pide investigar giros de fondos desde las cuentas de Faroni hacia empresas de transporte y compraventa de caballos vinculadas a la familia de Toviggino.
La denuncia expone que "apenas 48 horas después de que estas maniobras se hicieran públicas en los medios, se registró la disolución apresurada de tres de estas sociedades en EE.UU.".
Los denunciantes solicitaron al juez Aguinsky una serie de medidas de prueba urgentes, como: pedir copia del libro de visitas de la AFA desde 2020 a la fecha, información sobre los manifiestos de vuelo de aeronaves privadas (Learjet 60 y Gulfstream G400) utilizadas por los supuestos involucrados y solicitar copias certificadas de escrituras públicas de constitución de sociedades.
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