El juez federal Ariel Lijo ha ordenado nuevas medidas en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, relacionadas con su patrimonio durante su paso por la CEAMSE. Las diligencias incluyen solicitudes de información sobre sus declaraciones juradas, cuentas, vehículos y pagos recibidos de la AFA, FIFA y el Sindicato de Choferes de Camiones.

Además, el magistrado levantó los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero de Paola Moyano, exesposa de Tapia.

Entre los pedidos a Tapia, Lijo solicitó a la Ciudad de Buenos Aires sus declaraciones juradas de 2016 a 2022 y al CEAMSE los registros laborales de marzo y diciembre de 2006. También se requirió al Registro de la Propiedad Automotor información sobre vehículos autorizados a su nombre desde 2016 y los legajos de cuatro rodados, incluyendo un BMW X4 adquirido en 2020. El juez también pidió datos de causas judiciales anteriores que puedan aportar información sobre sus bienes.

La investigación busca aclarar el origen de 37 acreditaciones por casi 1.5 millones de pesos realizadas por el Sindicato de Choferes de Camiones en una cuenta de Tapia entre 2016 y 2019. Se pidió al sindicato informar el concepto de estos pagos y el legajo de Tapia.

Asimismo, se emitió un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA informe sobre tres transferencias a cuentas de Tapia en 2018, 2019 y 2020, por un total aproximado de 189.500 dólares, detallando el concepto de estos pagos.

A la AFA se le solicitó documentación sobre tarjetas corporativas de Tapia, sus límites y gastos, así como una explicación de cinco transferencias a sus cuentas entre 2020 y 2023 por un total de 1.476.000 pesos, y el detalle de 30 millones de pesos en viáticos declarados por Tapia.

La resolución también incluye pedidos a diversos bancos para que informen sobre cuentas, tarjetas, cajas de seguridad, operaciones cambiarias y vínculos con billeteras digitales de Tapia, así como datos de dos cuentas comitentes. A ARCA se le pidió información sobre la regularización de activos o pago de Bienes Personales de Tapia y Moyano.

En cuanto a Paola Moyano, el juez ordenó a ARCA solicitar información sobre su situación fiscal, patrimonial y financiera, y a bancos, la Caja de Valores y COELSA datos sobre sus cuentas, operaciones, transferencias e inversiones.

Esta ampliación de la investigación se produce tras la solicitud del fiscal Gerardo Pollicita de investigar las transferencias de la FIFA y los depósitos sindicales, así como extender las medidas a Moyano, quien figuraba como firmante de dos cuentas de Tapia y cotitular de una caja de seguridad.

La causa se originó por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, quien señaló un presunto incremento patrimonial del casi 1000% de Tapia entre 2017 y 2024. La investigación busca comparar la evolución de sus bienes con los ingresos declarados.