El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó investigar el origen y motivo de acreditaciones bancarias no declaradas por Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Se requieren explicaciones a la FIFA sobre tres transferencias que suman US$189.577,18 y al Sindicato de Choferes de Camiones por 37 depósitos entre 2016 y 2019.

Las transferencias de la FIFA, realizadas entre 2018 y 2020, ascendieron a US$49.585,53, US$124.583,56 y US$15.408,09, esta última liquidada en pesos. Dichos montos no figuran en las declaraciones juradas de Tapia.

En cuanto a los depósitos del Sindicato de Choferes de Camiones, se trata de 37 acreditaciones por un total de $1.494.678,79 en la cuenta sueldo de Tapia, también no declaradas y siendo los únicos ingresos registrados en esa cuenta.

Además, Pollicita pidió extender la investigación a Paola Moyano, exesposa de Tapia, quien fue incorporada como firmante de dos cuentas del dirigente el mismo día en que se depositaron US$620.000 en efectivo en una de ellas.

Finalmente, se solicitó a la AFA información sobre cinco transferencias a cuentas de Tapia por $1.476.000 y detalles sobre $30 millones en viáticos declarados por el dirigente.