El empresario Guillermo Tofoni presentó una nueva denuncia por supuesto lavado de dinero contra Claudio "Chiqui" Tapiay Pablo Toviggino en el marco de las supuestas maniobras para llevar desde Tourprodenter a Miami millones de dólares de los sponsors de la AFA.

Según Tofoni, existió una maniobra mediante la cual fondos depositados en la empresa Tourprodenter eran enviados a una firma radicada en Miami y posteriormente cobrados en efectivo en la Argentina.

La denuncia sostiene que el dinero proveniente del exterior era llevado a distintas "cuevas financieras" ubicadas en la Avenida Corrientes 456. Desde allí, según el escrito, era retirado por personas involucradas y trasladado al estudio jurídico de Juan Pablo Beacon, ubicado en Lavalle 1718, piso 4°, departamento C. Posteriormente, el dinero habría sido derivado, según los casos, a un domicilio de Montevideo y Quintana vinculado al tesorero de AFA, Pablo Toviggino,o a la sede de la AFA ubicada en Viamonte 1366.

Tofoni afirma haber aportado datos y fotografías de presuntos envíos de dinero hacia las oficinas de la AFA. También menciona la participación de Juan Pablo Beacon y de Cristian Brian Prendes. Según la denuncia, Beacon, señalado como examigo y colaborador de Toviggino, se habría grabado en distintas ocasiones contando dólares, mientras que Prendes habría sido quien trasladaba bolsos y mochilas con dinero desde las financieras de la avenida Corrientes hasta el estudio de Lavalle y luego a otros destinos.

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La denunciante además acusa al Arzobispado de Mendoza de proteger al religioso y por eso llevó el caso a la Corte Suprema.

La presentación también hace referencia a un audio difundido por TN en el que Beacon describiría la maniobra denunciada.

Asimismo, Tofoni incorporó en la denuncia a Diego Pasztor, a quien señala como financista y partícipe de las operaciones investigadas. Según el escrito, Pasztor posee oficinas en Avenida Corrientes 456, el mismo lugar donde, de acuerdo con la denuncia, operaba Fabián Krunfli (Fiño), identificado como la persona que trasladaba dinero hacia la oficina de Beacon.

La denuncia sostiene que Pasztor sería responsable por su participación en presuntas maniobras de lavado de activos debido a la reiteración y permanencia de las operaciones descriptas. Finalmente, Tofoni pidió que Beacon y Prendes sean convocados a declarar en carácter de partícipes.

Del crecimiento patrimonial a las inconsistencias en las declaraciones juradas

Por otra parte, Tofoni denunció hace semanas un supuesto enriquecimiento ilícito de Tapia. La denuncia pone el foco en la evolución de las declaraciones juradas patrimoniales de Tapia entre 2017 y 2025 y sostiene que existe una serie de inconsistencias vinculadas con la adquisición de inmuebles, la acumulación de liquidez y la posterior desaparición de esos fondos de una declaración posterior.

Según la presentación, en 2017 Tapia declaró cuatro propiedades con un valor fiscal total aproximado de 17 millones de pesos, un automóvil y activos líquidos inferiores a 1,5 millones de pesos, equivalentes entonces a unos 43.000 dólares.

Dos años después, siempre de acuerdo con la denuncia, incorporó nuevos bienes inmuebles. Entre ellos figuran una casa de 315 metros cuadrados en Beccar, partido de San Isidro, con un valor fiscal de 15 millones de pesos; un departamento de 291 metros cuadrados en el barrio porteño de Caballito; una propiedad de 280 metros cuadrados en Cardales/Ingeniero Maschwitz, con valor fiscal declarado de 12 millones de pesos y ubicada junto al complejo del Sofitel; y un terreno de 2430 metros cuadrados en Campana, adquirido mediante crédito hipotecario y declarado con un valor fiscal de 10.918.214 pesos.

La denuncia también analiza la declaración jurada patrimonial correspondiente a 2024. Allí, según Tofoni, aparece "un universo radicalmente distinto al de 2017". El documento registra más de 1002 millones de pesos depositados en distintas cuentas bancarias, incluida una cuenta corriente con más de 517 millones de pesos. Además, declara más de 39 millones de pesos en efectivo y 246.206 dólares depositados en una caja de ahorro valuados al tipo de cambio oficial.

De acuerdo con la presentación, la liquidez total ascendía aproximadamente a un millón de dólares y representaba un crecimiento real cercano al 1000% respecto de los niveles declarados en 2017.

Sin embargo, la denuncia señala una diferencia sustancial en la declaración jurada presentada el 10 de julio de 2025 por Tapia en su carácter de presidente del CEAMSE y difundida públicamente a comienzos de diciembre de ese año. Según Tofoni, ese documento declara liquidez cero: sin dinero en efectivo y sin depósitos bancarios al momento de la presentación.

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La misma declaración, no obstante, informa 130 millones de pesos en rendimientos financieros provenientes de intereses de plazos fijos y diferencias de cambio. Para el denunciante, ese dato presupone la existencia previa de capital colocado en instrumentos financieros que no habría sido informado.

La presentación también examina los ingresos declarados por Tapia. Según la denuncia, percibe 100.233.144 pesos anuales por su cargo en el CEAMSE, equivalentes a unos 8 millones de pesos mensuales. Asimismo, en su función de vicepresidente segundo de la CONMEBOL registra ingresos anuales por 718.536.500 pesos, aproximadamente 60 millones de pesos por mes. En cuanto a la AFA, la denuncia sostiene que ejerce la presidencia ad honorem, sin remuneración, con una dedicación de 15 horas semanales.

Tofoni afirma que existen varias inconsistencias. En primer lugar, sostiene que los honorarios provenientes de la CONMEBOL no están acreditados como ingresos estables y constantes antes de 2025 y que, por lo tanto, no explicarían el salto patrimonial registrado en 2019. En segundo término, argumenta que aun considerando esos ingresos como permanentes desde 2017, la liquidez cercana al millón de dólares declarada en 2024 superaría ampliamente lo que podría haberse acumulado en el período. Finalmente, cuestiona la diferencia entre la liquidez declarada en 2024 y la inexistencia de fondos informada en 2025, sin que aparezcan registrados bienes, inversiones o transferencias que permitan justificar ese cambio.

Por esos motivos, la denuncia sostiene que el incremento patrimonial registrado entre 2017 y 2024, pasando de una liquidez aproximada de 43.000 dólares a más de un millón de dólares entre cuentas bancarias y efectivo, constituye un crecimiento superior al 1000% en términos reales. También afirma que los ingresos declarados no permiten explicar la adquisición simultánea de varios inmuebles en 2019, la acumulación de fondos informada en 2024 ni la posterior desaparición de esa liquidez en la declaración jurada de 2025.

En el expediente, Tofoni solicitó diversas medidas de prueba. Entre ellas, el levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario de Tapia y de toda persona jurídica vinculada que pudiera surgir durante la investigación, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y la fecha de presentación de la denuncia.

Además, pidió requerir a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información sobre declaraciones juradas, tributos abonados, relaciones de contribuyentes, bienes registrables, automotores, transferencias de vehículos, inmuebles, aeronaves, embarcaciones, maquinaria agrícola, obras de arte y regímenes de facturación. También solicitó medidas ante ARBA, informes a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre eventuales Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), allanamientos para secuestrar teléfonos celulares y documentación, medidas sobre bienes patrimoniales y la determinación de la existencia de aeronaves registradas a nombre de Tapia.

Fuente: TN.com